Определена дата годового Общего собрания акционеров по итогам 2019 г.

23 апреля 2020 г. состоялось заседание Совета директоров Общества в заочной форме, на котором был рассмотрен ряд вопросов, связанных с организацией и проведением годового Общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров Общества, годовое Общее собрание акционеров Общества состоится в форме заочного голосования. Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема заполненных бюллетеней) – 29 мая 2020 г. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 04 мая 2020 г.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться с 28 апреля 2020 г. по 29 мая 2020 г., за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам:

• г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1 Бизнес-центр «Ринг Парк», Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»,
• г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617 (ОАО «МРСК Урала),

а также с 28 апреля 2020 г. на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-ural.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 28 апреля 2020 г. в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу:

- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 29 мая 2020 г., а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 29 мая 2020 г.

Вопросы о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2019 г., по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 г., порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также ряд других вопросов, связанных с организацией и проведением годового Общего собрания акционеров, будут рассмотрены на заседании Совета директоров 28 апреля 2020 г.

Похожие новости