Определена дата годового Общего собрания акционеров по итогам 2019 г.

27 апреля 2020

23 апреля 2020 г. состоялось заседание Совета директоров Общества в заочной форме, на котором был рассмотрен ряд вопросов, связанных с организацией и проведением годового Общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров Общества, годовое Общее собрание акционеров Общества состоится в форме заочного голосования. Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема заполненных бюллетеней) – 29 мая 2020 г. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 04 мая 2020 г.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
  5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
  9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться с 28 апреля 2020 г. по 29 мая 2020 г., за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам:

  • г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1 Бизнес-центр «Ринг Парк», Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»,
  • г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617 (ОАО «МРСК Урала),

а также с 28 апреля 2020 г. на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-ural.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 28 апреля 2020 г. в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу:

- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 29 мая 2020 г., а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 29 мая 2020 г.

Вопросы о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2019 г., по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 г., порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также ряд других вопросов, связанных с организацией и проведением годового Общего собрания акционеров, будут рассмотрены на заседании Совета директоров 28 апреля 2020 г.

Похожие новости

Решения Совета директоров от 07.04.2020

Решения Совета директоров от 31.03.2020

Решения Совета директоров от 20.03.2020 и 23.03.2020

Решения Совета директоров от 18.03.2020

Решения Совета директоров от 06.03.2020

список разделов Личный кабинет Войдите в личный кабинет Наверх