Внутренние документы

В данном разделе Вы можете ознакомиться с внутренними документами, регламентирующими деятельность ОАО «МРСК Урала».

Устав ОАО "МРСК Урала"

Содержит сведения об организационно-правовой форме компании, его наименовании, местонахождении, составе, порядке формирования и компетенции его органов управления и контроля, порядке распределения прибыли и формирования фондов компании, о порядке и условиях реорганизации и ликвидации компании.

С текстом Устава ОАО «МРСК Урала» Вы можете ознакомиться по следующим ссылкам:

Устав ОАО "МРСК Урала" (pdf, 290 кБ)

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (pdf, 78 кБ)

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала»

Настоящее Положение определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».

С текстом данного положения Вы можете ознакомиться здесь (pdf, 99 кБ).

Положения, регламентирующие деятельность Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (pdf, 164 кБ)

Данное положение определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, закрепляет права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, а также определяет функции председателя и корпоративного секретаря.

Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций (pdf, 389 кБ)

Данное положение определяет порядок расчета и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

Положения о Комитетах совета директоров

Данные положения определяют цели и задачи, компенсацию, права, обязанности и состав комитетов, а также порядок проведения заседаний комитетов Совета директоров и порядок его формирования. С текстом положений Вы можете ознакомиться по следующим ссылкам:

Комитет по аудиту:

Положение о комитете по аудиту (pdf, 265 кБ)

Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по аудиту (pdf, 95,9 кБ)

Комитет по кадрам и вознаграждениям:

Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям (pdf, 246 кБ)

Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по кадрам и вознаграждениям (pdf, 95,5 кБ)

Комитет по стратегии и развитию:

Положение о комитете по стратегии и развитию (pdf, 347кБ)

Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по стратегии и развитию (pdf, 95,8 кБ)

Комитет по надежности:

Положение о комитете по надежности (pdf, 204 кБ)

Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по надежности (pdf, 95,5 кБ)

Комитет по технологическому присоединению:

Положение о комитете по технологическому присоединению к сетям (pdf, 349 кБ)

Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по технологическому присоединению к сетям (pdf, 91 кБ)

Положение о Правлении ОАО «МРСК Урала»

Данное положение определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов заседаний Правления, закрепляет права, обязанности и ответственность членов Правления компании, а также определяет функции председателя и секретаря Правления.

С текстом данного положения можно ознакомиться здесь (pdf, 142 кБ).

Положения, регламентирующие деятельность Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала»

Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» (pdf, 184 кБ)

Данное положение определяет задачи, порядок выбора ее председателя и секретаря, закрепляет права, обязанности, а также порядок работы Ревизионной комиссии.

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций (pdf, 107 кБ)

Данное положение определяет порядок расчета и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии компании.

Внутренний контроль и управление рисками

Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала»

Данное положение определяет цели и задачи внутреннего контроля, процедуры внутреннего контроля, субъектов, ответственных за осуществление процедур внутреннего контроля, а также ответственных за контроль за осуществлением процедур внутреннего контроля. С текстом данного положения Вы можете ознакомиться здесь (pdf, 132 кБ)

Политика внутреннего контроля ОАО "МРСК Урала" (pdf, 328 кБ)

Политика управления рисками ОАО "МРСК Урала" (pdf, 234 кБ)

Корпоративное управление

Кодекс корпоративного управления ОАО "МРСК Урала" (pdf, 194 кБ)

Положение об информационной политике ОАО «МРСК Урала» (pdf, 269кБ)

Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала» (pdf, 315 кБ)

Положение о дивидендной политике ОАО "МРСК Урала" (pdf, 166 кБ)

Положения, регламентирующие деятельность филиалов ОАО «МРСК Урала»

Положение о филиале ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго (pdf, 175 кБ)

Положение о филиале ОАО «МРСК Урала» - Свердловэнерго (pdf, 175 кБ)

Положение о филиале ОАО «МРСК Урала» - Челябэнерго (pdf, 175 кБ)

Прочие положения

Порядок взаимодействия ОАО «МРСК Урала» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО "МРСК Урала" (pdf, 183 кБ)